90 millions de dollars: un fraudeur suspecté de Bitcoin en difficulté – Bien Etre

Alexander Vinnik aurait sciemment permis le blanchiment d'argent via son échange Bitcoin btc-e. Les autorités ont maintenant confisqué son argent.

La police néo-zélandaise a confisqué l'équivalent de 90 millions de dollars au fraudeur présumé du Bitcoin Alexander Vinnik. Il était l'opérateur de l'échange cryptographique discrédité BTC-e.

Selon les médias locaux la saisie serait la plus importante de l'histoire du pays. Vinnik avait déjà été arrêté pour des allégations de blanchiment d'argent en Grèce en 2017. Il est actuellement détenu en France.

Vinnik aurait approuvé le blanchiment d'argent sur sa plateforme BTC-e et aurait ainsi violé les directives anti-blanchiment. Selon la police néo-zélandaise, le montant à deux chiffres du million saisi correspondrait aux dommages causés à Vinnik par l'approbation du blanchiment d'argent. Son approbation a conduit des criminels à blanchir leurs profits "d'une série d'activités criminelles, notamment le piratage informatique, les attaques de rançongiciels, le vol, la fraude, la corruption et la criminalité liée aux drogues" via BTC-e, selon le rapport.

En plus de gérer l'échange de Bitcoin, Alexander Vinnik avait fait la une des journaux principalement en raison de sa grève de la faim. Au début, il avait plaidé l'innocence et avait cessé de manger en Grèce en raison de sa longue détention provisoire (plus de deux ans).

Au cours de sa détention, les autorités grecques ont également révélé qu'une attaque au poison contre Vinnik était prévue. Selon une source inconnue, les auteurs avaient lancé les plans d'attaque après qu'un tribunal grec eut bloqué l'extradition de Vinnik vers les États-Unis et que le témoignage de Vinnik était en attente. Selon les informations de l'époque, les agresseurs venaient du milieu criminel. Selon les médias russes, ils souhaitaient empêcher Vinnik d'être entendu à tout prix.

Aux États-Unis, cependant, la plate-forme BTC-e est condamnée à une amende de 110 millions de dollars et l'opérateur à une autre amende de 12 millions de dollars. S'il est extradé vers les États-Unis, le chef de la bourse Bitcoin estropié risque jusqu'à 55 ans de prison.

Fraude au Bitcoin: les autorités rattrapent leur retard

Pendant ce temps, les arnaques aux crypto-monnaies semblent devenir de plus en plus difficiles. Les organismes chargés de l'application des lois ont rattrapé leur retard depuis longtemps et les possibilités de lutter contre la criminalité sont de plus en plus connues. D'un autre côté, les crypto-criminels surestiment à plusieurs reprises l'anonymat des crypto-monnaies, en particulier Bitcoin. De nombreux cybercriminels ignorent souvent le fait que les transactions sont traçables pour les autorités en raison de la transparence de la blockchain – au moins tant qu'aucune technologie de mixage n'est utilisée.